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統(tǒng)籌合作，共筑防線——2 反洗錢行政主管部門(mén)發(fā)布時(shí)間：2017-07-28 來(lái)源：合規(guī)部
我國(guó)反洗錢行政主管部門(mén)是中國(guó)人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢活動(dòng)的舉報(bào)，向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作等。
中國(guó)人民銀行專門(mén)成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，統(tǒng)一接收、分析、保存大額交易和可疑交易報(bào)告，具體負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)。
